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工行温度]工行合肥肥东支行成功防范一起外部欺诈事件

发布时间:2019-11-08

  日前,一客户致电中国工商银行合肥肥东支行下辖网点——北街支行,自称其为该行某对公客户单位的法定代表人,不慎将其公司账户所有资料遗失了,要求网点立即冻结其账户使用。通过交流,该网点员工凭借过硬的业务素养和敏锐的风险防范意识,及时识破这是一起外部欺诈事件并最终成功避免。

  原来,工行肥东北街支行员工在耐心听过该客户的说明后表示,该项业务无法通过电话办理,且无法核实其身份,建议其可先登报做帐户资料遗失申明,并通过工商部门开具营业执照信息未变更说明,随后即可携资料及本人身份证件来网点处理。不料,其拒不接受,并认为银行人为故意刁难,扬言要投诉该网点并要求银行承担其可能存在的损失。网点员工耐心解释并建议其先去办理遗失申明。

  果然,在当天营业终了前,工行北街支行接到了该公司财务人员的来电,扬红公式心水论坛,咨询如何办理信使号码变更,并预约下一工作日来网点办理法定代表人变更业务。工行员工在沟通中了解到,该公司内部存在股权变更和财务纠纷,原法定代表人已离职,工商部门也已变更相关信息。让企业客户和工行员工都感到欣慰的是,该行在为客户办理业务时,一直严格坚持认真审核客户提交的资料和相关信息,确保各个环节符合真人、真事、加油站开出的发票怎么进行真伪查询。真意愿,从而成功杜绝了这起外部欺诈风险事件。(龚轩 陆应梅)

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